Malinda Kerap Menyimpan Blanko Kosong Milik Nasabah

Pimpinan Cabang Citibank Landmark, Paulina mengakui bahwa hampir setiap tahunnya sekitar belasan pegawai setingkat terdakwa Inong Malinda Dee mendapatkan sanksi karena telah meminta atau menyimpan blangko kosong. "Tiap tahunnya ada RM (Relationship Manager) yang mendapat sangsi karena menyimpan atau meminta blanko form kosong dari nasabah," ucap Paulina saat memeberikan kesaksian pada persidangan Malinda Dee, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,Senin (21/11).
Menurut Paulina, dalam peraturan Citibank, setiap RM dilarang untuk menyimpan blangko kosong hal itu disampaikannya di hadapan Majelis Hakim. Sebelumnya di persidangn,modus Malinda Dee sebagai RM citibank terbongkar lantaran Inong sering meminta nasabah untuk menandatangi blangko kosong dengan alasan memudahkan nasabah untuk melakukan transferan tanpa harus datang ke kantor Citibank.
Namun kepercayaan nasabah itu disalahgunakan terdakwa dengan menggunakan blangko kosong yang sudah di tandatangi oleh nasabah saebelumnya dan ditransafer ke rekening milik adiknya bernama Visca lovitasari dan Ismail Bin Janim kemudian ditarik kembali oleh terdakwa untuk dimasukan ke rekeningnya.
Selain itu uang itu dikirim pula ke Suami sirinya Andhika Gumilang untuk biaya hidup Andhika dan biaya pembelian mobil mewah merek Ferari dan Hummer. Jaksa dalam dakwaanya menjeratnya dengan Undang-undang Perbankan dan Pemcucian Uang, Terdakwa pun diancam dengang Hukuman maksimal 15 tahun penjara
Citibank Berencana Gugat Malinda Dee 

Citibank berencana untuk mengugat balik secara perdata kepada bekas karyawannya Inong Malinda Dee. Gugatan ini akan dilayangkan Citibank, jika mantan Relationship Manager tersebut terbukti bersalah atas kejahatan perbankan dan pencucian uang seperti dalam dakwaan Penutut Umum.
Kata, Kuasa hukum Citibank, Otto Hasibuan kepada wartawan di bilangan Jakarta Selatan, Kamis (17/11) mengatakan pada awalnya sebelum melaporkan Malinda ke pihak penyidik Polri atas pidana yang diperbuatnnya, pihak Citibank juga berniat untuk menggugat Malinda secara perdata. "Jadi selain laporan pidana, dulu kita juga berencana melaporkan perdata. Tapi kita pidananya dulu," Ucap Otto kepada wartawan.
Gugatan perdata terhadap Istri siri Andhika Gumilang itu bilamana unsur pidana yang kini tengah disidangkan dinyatakan terbukti. "Kalau nanti kemudian ternyata memang malinda terbukti bersalah dan merugikan nasabah dan merugikan citibank, Bank punya hak untuk menuntut Malinda atau tidak," terang Pengacara Senior tersebut

 Malinda Suka Sodori Formulir "Bodong" Terdakwa kasus pencucian uang Malind Dee kerap menyodorkan formulir transfer kosong kepada teller. Ia pun meminta Dwi Herawati, mantan teller Citigold, Citibank cabang Landamark Jakarta, untuk menandatangani formulir "bodong" itu. Bahkan mantan teller yang juga tersangka itu menyebutkan, terdakwa kerap berpura-pura kepada teller bahwa nasabah yang hendak melakukan transaksi tranfer berada di ruanganya. Alhasil, teller menyetujui dan menandatangani formulir tersebut.  
"Mbak Malinda selalu bilang bahwa nasabahnya ada di ruanganya. Jadi saya langsung tanda tangani formulir tersebut, meskipun itu kosong," ujar Saksi Dwi Herawati saat memberikan kesaksian dalam persidangan Malinda Dee di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, Rabu (16/11).  
Dwi yang juga tersangka atas kasus yang sama dengan Malinda mengatakan bahwa berdasarkan standar operating prosedur (SOP) perbankan, formulir transfer tidak bisa langsung disodorkan ke back office, tetapi melalui head teller. Meskipun transaksi pentransferan di bawah Rp 300 juta.  
"Di back office, menerima data-data yang telah diverifikasi oleh teller dan head teller. Sejak di backoffice dimulai proses penkliringan. Di atas Rp 300 juta juga melalui teller lalu ke head officer. Selalu memparaf I'd oke, padahal tidak ada nasabah," ucapnya.  
Dihadapan majelis hakim yang dipimpin Gusrijal, saksi pernah mempertanyakan ke Malinda ketika ada tandatangan yang berbeda dengan sistem. "Tapi karena Malinda bilang, nasabahnya sakit dan ada nasabahnya di ruangan Malinda dan saya percaya, maka saya memparafnya," terangnya.  
Namun Dwi membantah ada konspirasi antara saksi dan aktor utama pembobol uang nasabah Citibank tersebut, sehingga turut menandatangani formulir bodong yang diajukan oleh mantan manager relationship tersebut. "Saya tidak sadar, karena ada beberapa head (pimpinan citibank) yang juga melakukan hal sama," akunya.  
Di akhir persidangan, hakim meminta tanggapan dari terdakwa Malinda. Namun, semua keterangan saksi tersebut dibantah Malinda. Terdakwa mengaku kerap melakukan transaksi sesuai dengan SOP yang berlaku.  
"Tidak pernah ada paksaan oleh saya, jadi kalau tidak sama, atau datanya tidak sesuai teller bisa menolak formulir permohonan nasabah yang saya bawa," tutupnya